财经新闻网消息：
远离洗钱犯罪
反洗钱小班
在互联网经济发达的时代，直播带货、直播打赏在中国已经成为一种普遍的商业行为。
然而，在“主播镜头前卖艺表演，线下索取奖励无数”的行为背后，却隐藏着洗钱、诈骗、网络赌博等不为人们关注的犯罪活动。
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如何通过直播洗钱
网络直播平台的奖励机制为犯罪团伙提供了便利。 粉丝可以在平台上给主播送礼物，礼物可以兑换成现金收入。 犯罪团伙利用赃款作为奖励，并且赃款可以进行洗钱。
电商购物的支付通常是通过第三方支付平台完成的。 收款人做虚假账目，美其名曰电商平台结算的购买货款。 按规定纳税后，就变成了看似合法的正常操作。 收入。 “犯罪资金→第三方支付账户→银行系统”的方式比以往银行卡到银行卡转账的传统洗钱方式更加隐蔽。
他们明知奖励币是用黑灰资金购买的，却非法低买高卖牟利，助长了违法犯罪资金的洗钱和转移，严重破坏了行业的健康发展。
02
典型
近年来，网络直播行业发展迅速，涉及的用户数量和交易规模巨大，这也给不法分子带来了可乘之机。 因此，近年来，利用直播洗钱的案件层出不穷。
01案例1
2022年3月，江西警方发现某媒体公司接入数百条宽带线路。 经查，该公司的主营业务实际上是给主播送礼，一个月资金周转达千万。
经深入排查发现，该公司负责人张某从李某处购买的直播打折币涉及境外黑灰色产业。 该诈骗犯罪团伙设立“积分对标”平台，表面上出售直播平台币，实则帮助境外犯罪分子洗钱。
02案例2
在多地公安机关的支持配合下，上海警方抓获犯罪嫌疑人21名，摧毁了一条寄生于网络直播平台、非法转移资金的新洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元。
为了转移隐匿犯罪所得，诈骗嫌疑人结识了在某网络直播平台担任主播的李某等人。 通过与主播合作，将黑钱变成“赏金”，然后私下提取到他的个人账户。 主播等人可以通过他人赠送的礼物来增加直播的人气和曝光度，帮助自己获得在直播平台排名第一的奖励，并从“赏金”中获得佣金作为补偿。
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通过直播洗钱的危险
无论是虚假身份诈骗，还是制造虚假人物骗取流量，都是在利用受众的情感需求来谋取不正当利益。 直播经济是数字经济的重要组成部分，而作为自媒体行业“新蓝海”中的“领头羊”，直播更是火爆。 但大量素质良莠不齐的从业人员也给直播行业带来了不少混乱。 一些网络主播法律意识淡薄，价值观扭曲。 他们为了追求经济利益，不惜违背道德、触犯法律，诱骗巨额报酬实施网络诈骗，甚至帮助上游不法分子转移、掩盖犯罪所得，严重污染社会风气。 损害群众利益、扰乱行业秩序的，必须依法予以规范。
尽管“洗钱”手段看似多种多样，但它们都忠于其最初的目的。 犯罪分子想要洗“黑钱”，最终使用我们的银行卡、支付账户、二维码和其他个人信息。 因此，普通民众防范“洗钱”的关键是保护自己的个人信息。
温馨提示
☑从事网络直播行业或观看网络直播时，尽量选择正规合法的直播平台，不要轻信所谓的“免费升级”、“低价赠品”、“低价赠品”等。金币”等信息。
☑ 选择合法的金融机构进行存款、理财、借款。 如果您接触到地下钱庄、非法网络支付、对标平台等非法机构，您不仅可能成为犯罪分子转移资金、洗钱的帮凶，您的个人信息也极有可能被泄露和使用。
☑请勿以任何理由出租、出借您的身份证、银行账户、支付账户、支付二维码等。 出租或出借不仅可能协助他人完成“洗钱”犯罪，还可能成为金融犯罪的“替罪羊”。 您自己在银行的诚信和信用记录可能会受到损害。
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