财经新闻网消息：
△主犯被抓获
2020年10月9人为境外犯罪团伙洗钱1亿元被抓，赣榆警方在核查上级发放的多批“黑灰”银行卡时发现，区内有人员参与帮助境外赌博平台、诈骗网站实施“洗钱”犯罪活动，他们立即抽调网安大队、沙河派出所等警务单位成立专案组开展调查。 通过调取涉案银行卡交易记录发现，涉案银行卡日交易金额从数十万到上百万不等，涉案人员集中在沙河、宋庄两个镇。 “他们经常互相作案，初步认定这是一个团伙作案。”沙河派出所副所长徐雷说。
△涉案银行卡、手机卡
△ 涉案手机
专案组通过进一步侦查发现，赣榆市涉案人员向社会不知名人士购买银行卡近百张9人为境外犯罪团伙洗钱1亿元被抓，用于向境外赌博平台、诈骗网站转账。 资金转入后，根据网上指令迅速转入指定资金。 帐户，佣金将在转账资金的 0.03%、0.05% 和 0.07% 之间变化。 在摸清该团伙组织结构和作案情况后，专案组兵分两路，很快抓获了该团伙成员文某、齐某。
两人交代，从2020年5月开始，该团伙头目韩某、宋某在箐口镇租用房屋作为藏身之处，先后雇佣齐某等人进行“洗钱”活动。 自今年8月该团伙解散以来，该团伙成员已逃至其他地方藏匿，抓捕难度加大。 随后，专案组制定了缜密的抓捕计划，并陆续开展了大量的侦查工作。 11月18日，他们在河北省定州市、河南省许昌市成功抓获该团伙头目宋某、韩某。
△犯罪嫌疑人被抓获
经侦查，犯罪嫌疑人韩某、宋某明知他人从事网络犯罪活动，但仍设立工作室并雇人帮助境外赌博平台、诈骗网站进行资金转账，非法获利50万元以上。
目前，犯罪嫌疑人韩某、宋某因涉嫌协助信息网络犯罪活动，已被检察院依法批准逮捕。 其余7名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。
警方提醒广大市民特别是大中专学生，一定要注意自身信息安全，切勿出租、出售、出借、购买银行卡或支付账户（微信、支付宝等）。 。 否则，不仅银行账户会在5年内被暂停，非柜员账户也会被暂停。 所有面对面的业务和支付账户业务也会在个人信用报告上留下污点，影响贷款等，还可能涉嫌协助信息网络犯罪活动，承担法律责任。
（照片由警方提供）
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