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根据计划，中炬高新将于7月24日召开2023年第一次临时股东大会。本次会议由公司监事会自行召集，审议的议案为罢免及重新选举监事会成员。公司董事。
至于股东大会为何由监事会而不是董事会召集，中炬高新公布了原因。 中炬高新股东中山火炬集团有限公司（以下简称“火炬集团”）、上海鼎辉君宇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎辉君宇”）、嘉兴鼎辉桉树股权投资合伙企业鼎辉桉树股份有限公司（有限合伙）（以下简称“鼎辉桉树”）合计持有公司股份1.29亿股，占公司总股本的16.42%。
6月20日，中炬高新股份有限公司董事会收到由公司股东火炬集团、鼎晖君宇、鼎晖投资共同发起的《关于建议召开2023年第一次临时股东大会的函》桉树。 董事会在10天内没有做出决定。 反馈。
公司监事会于 7 月 2 日收到火炬集团、鼎晖君宇、鼎晖桉发的《关于建议召开 2023 年第一次临时股东大会的函》，函中载明了拟审议的议案（及拟召开的董事会审议的决议一致）。
中炬高新监事会于7月6日召开第十届监事会第八次（临时）会议。会议应出席监事3人，实际出席监事2人。 以2票同意通过《关于召开中炬高新2023年第一次临时股东大会的议案》。 据此，监事会作为召集人，将于2023年召开公司第一次临时股东大会，审议相关股东提出的议案。
一名监事对会议提出异议
7月6日监事会会议期间还出现了一个小插曲，监事宋维扬缺席会议并对会议提出了异议。 宋维扬认为，本次会议的提议和召集程序是错误的，两位监事无权提议和召集，应由监事会主席提议召集。
对此，两名监事回应称：7月2日，监事会收到持有公司10%以上股份的股东关于召开临时股东大会的议案。 同意召开股东大会的，监事会应当在收到请求后五日内发出召开股东大会的通知。 需要准备的事项较多、时间紧迫，监事会主席收到提案后尚未做出回应。 监事郑益钊、莫红利根据公司《监事会议事规则》第六条的规定，选举郑益钊监事召集并主持临时监事会，审议有关议案。 程序合法合规。
此外，宋维扬认为本次会议决议无效，不同意在监事会会议决议中使用印章。 本次会议决议须经监事郑义照、监事莫红利签字确认。
对此，郑义钊、莫红利表示，根据《公司章程》第一百五十一条规定，监事会决议应当经半数以上监事通过。 监事会审议的议案已获得过半数监事通过，表决结果合法有效。 宋维扬先生不同意在监事会决议中使用印章，不影响监事会决议的效力。
建议罢免包括董事长在内的 4 名董事
据披露，中炬高新拟于7月24日召开2023年第一次临时股东大会，审议关于罢免第十届董事会何华、黄伟、曹建军、周艳梅的议案，同时考虑选举梁大恒、林英、刘格锐、刘格辉为公司董事会非独立董事。
“由于公司股东中山润天及其关联方存在债务问题，中山润天持有的公司股份持续被动减持，不再是公司第一大股东。” 中炬高新公告，曹建军、周艳梅为其推荐或与其有联系的董事何华、黄伟不再适合担任公司非独立董事。
中炬高新公告称，为更有效地促进上市公司治理水平提升，促进公司业务发展，维护公司及股东利益，火炬集团、鼎晖君宇、鼎晖桉树现根据《公司法》和《公司章程》等规定，共同提请股东大会罢免上述四人第十届董事会非独立董事职务，并同时免去上述四人的董事会专门委员会及召集人职务。
截至目前，火炬集团持有中炬高新8542.5万股（占公司总股本10.88%），为公司第一大股东。 火炬集团及其一致行动人中山火炬公共资产管理集团有限公司、鼎晖君宇、鼎晖君宇、CAMBO,LP合计持有公司股份1.56亿股（占公司总股本的19.81%）其中火炬集团、鼎晖君宇、鼎晖桉树合计持有129万股，合计10亿股，占公司总股本的16.42%。
e公司记者注意到，即将审议解雇的四人均具有“宝能系”工作背景。 中炬高新2022年年报显示，何华先后就职于前海人寿保险股份有限公司、深圳市钜盛华股份有限公司、深圳市宝能投资集团有限公司，现任副董事。深圳市宝能投资集团有限公司总裁。 2021年5月，何华接任中炬高新董事长。 另外3人也有“宝能系”工作经历。
本次推荐的四名新董事主要为火炬集团及其一致行动关联方。 简历信息显示，梁大恒2020年起担任中山火炬工业集团股份有限公司党委书记、总经理； 林瑛自2019年5月起担任鼎晖投资执行董事，刘格锐自2022年11月起担任中山火炬产业投资集团有限公司执行董事兼总经理，刘格辉担任总经理助理自2022年7月起担任中山市火炬公共资产管理集团有限公司董事。
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