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新韩银行上海违法遭罚 办经常项目资金收付审查存漏

编辑:佚名      来源:财经新闻网     

2019-12-03 10:15:58 

中国经济网北京12月2日讯 今日,国家外汇管理局官网披露的上海汇管罚字〔2019〕3111190401号显示,新韩银行(中国)有限公司上海浦西支行存在以下违法事实:办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。AAb财经新闻网

2019年9月17日,国家外汇管理局上海市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第一项作出处罚决定,对新韩银行(中国)有限公司上海浦西支行没收违法所得20,122.22元人民币,并处40万元人民币罚款。AAb财经新闻网

天眼查显示,新韩银行(中国)有限公司系外国法人独资企业。由株式会社新韩银行100%持股。AAb财经新闻网

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《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第一项规定:AAb财经新闻网

金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:AAb财经新闻网

(一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;AAb财经新闻网

以下为处罚原文:AAb财经新闻网

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