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持续推进互金反洗钱反恐怖融资 中国互金协会发布反洗钱和反恐怖融资指引

编辑:佚名      来源:财经新闻网     

2019-07-11 21:40:25 

财经网讯 6月24日,中国互联网金融协会(下称“中互金协会”)发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》(下称《框架手册》)。

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中国互金协会介绍,此举为组织互联网金融从业机构(以下简称从业机构)落实中国人民银行反洗钱局印发的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)等规定,协助从业机构加强反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控机制建设。

据了解,《框架手册》严格遵循了人民银行确定的风险为本反洗钱方法和相关工作要求,归纳总结了境内外从业机构反洗钱最佳实践,并结合互联网金融及反洗钱工作的最新发展,提供了一个可为广大从业机构开展反洗钱风险管理体系和内控机制建设借鉴参考的框架性文件。

协会方面表示,《框架手册》是协会履行服务行业职责的一次探索与尝试。下一步,协会将按照监管政策要求,结合最新反洗钱实际,根据市场变动、风险变化等对《框架手册》进行动态调整和逐步完善。待条件成熟后,协会将联合其他行业协会,研究将《框架手册》上升为互联网金融反洗钱工作的行业规则,持续推进互联网金融反洗钱和反恐怖融资工作。

 
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