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汇潮支付被罚630万:违反四项反洗钱规定

编辑:佚名      来源:财经新闻网     

2019-05-16 18:05:45 

新浪财经讯 5月16日消息,人行上海分行近日发布行政处罚信息公示表显示,汇潮支付存在下列违法行为:未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易。PbJ财经新闻网

2017年7月1日至2018年6月30日期间,汇潮支付未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,对其处以人民币200万元罚款;PbJ财经新闻网

汇潮支付未按照规定保存客户身份资料, 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项规定,对其处以人民币100万元罚款;PbJ财经新闻网

汇潮支付未按照规定报送可疑交易报告, 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,对其处以人民币130万元罚款;PbJ财经新闻网

汇潮支付与身份不明的客户进行交易,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(四)项规定,对其处以人民币200万元罚款。PbJ财经新闻网

合计对汇潮支付有限公司处以人民币630万元罚款。PbJ财经新闻网

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